
公告日期:2025-07-29
证券代码:603055 证券简称:台华新材 公告编号:2025-055
浙江台华新材料集团股份有限公司
关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、独立董事离任情况
(一)独立董事离任的基本情况
是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 (如适用) 毕的公开
承诺
独立董事、 公司股东大 连续担任
审计委员会 会选举产生 2025 年 7 公司独立
王瑞 委员、提名 新任独立董 月 29 日 董事满六 否 不适用 否
委员会主任 事后 年
委员
(二)离任对公司的影响
浙江台华新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到独立董
事王瑞先生的辞职报告,王瑞先生因任期至 2025 年 7 月 29 日时将连续担任公司
独立董事满六年,申请辞去公司独立董事职务,同时辞去公司董事会审计委员会
委员、董事会提名委员会主任委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。
王瑞先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的 1/3,相关
董事会专门委员会中的独立董事人数未过半。根据《公司法》和《公司章程》等
相关规定,王瑞先生在公司股东大会选举产生新任独立董事之前将继续履行独立
董事及其在各专门委员会的职责。王瑞先生的辞职不影响董事会的正常运作,亦
不会对公司的日常生产经营产生不利影响。
王瑞先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守,勤勉尽责,为提高公司董事会决策的科学性、促进公司规范运作及持续健康发展发挥了重要作用,公司及董事会对王瑞先生为公司发展所做出的积极贡献,表示诚挚的敬意和衷心的感谢!
二、补选独立董事相关情况
为保证公司董事会及各专门委员会的规范运作,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名,董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资
格进行了审核,并征求独立董事候选人本人意见后,公司于 2025 年 7 月 28 日召
开第五届董事会第十九次会议,会议审议通过《关于补选独立董事的议案》,同意提名伏广伟先生(简历见附件)为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止,伏广伟先生任职资格已经上海证券交易所审核无异议,该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、调整专门委员会委员的相关情况
伏广伟先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后,将同时担任公司董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
调整后公司第五届董事会专门委员会组成如下:
序 专门委员会委员
专门委员会
号 主任委员 委员
1 战略委员会(未变动) 施清岛 沈卫锋、蔡再生
2 审计委员会 周夏飞 伏广伟、吴谨造
3 提名委员会 ……
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