
公告日期:2025-08-28
证券代码:603052 证券简称:可川科技 公告编号:2025-035
苏州可川电子科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次
会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,
实际出席董事 7 人(其中:通讯方式出席董事 1 人)。
会议由董事长、首席执行官朱春华主持,公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2025 年半年度报告及摘要》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2025 年半年度报告及摘要具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司监事会对该事项发表了明确的同意意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-037)及相关文件。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会对该事项发表了明确的同意意见,保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-038)及相关文件。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2025-039)及相关文件。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(五)审议通过《2025 年“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告》
公司《2025 年“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告》的具体内容,详见《2025 年半年度报告》全文“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议;
2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议。
特此公告。
苏州可川电子科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。