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发表于 2025-08-27 17:54:31 股吧网页版
可川科技:第三届监事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-28


证券代码:603052 证券简称:可川科技 公告编号:2025-036
苏州可川电子科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次
会议于 2025 年 8 月 26 日(星期二)在公司会议室以现场会议方式召开。会议通
知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
人,实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席全赞芳主持,公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2025 年半年度报告及摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2025 年半年度报告及摘要具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核,监事会认为:公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定对募集资金进行使用和管理,在所有重大方面公允反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况,在募集资金使用上不存在重大违规情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-037)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为:在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,增加公司现金资产收益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。监事会一致同意公司使用不超过 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-038)及相关文件。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

苏州可川电子科技股份有限公司监事会
2025 年 8 月 28 日

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