公告日期：2025-07-01

上海市锦天城律师事务所
关于苏州可川电子科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券的
补充法律意见书（一）
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7-3-1
目 录
第一部分 对问询函的回复···································································4
问题 1： 7.关于其他................................................................................................4
第二部分 本次发行相关事项的更新·······················································8
一、 本次发行的批准和授权................................................................................8
二、 发行人本次发行的主体资格........................................................................8
三、 发行人本次发行的实质条件........................................................................9
四、 发行人的独立性..........................................................................................13
五、 控股股东及实际控制人..............................................................................13
六、 发行人的股本及其演变..............................................................................15
七、 发行人的业务..............................................................................................15
八、 关联交易及同业竞争..................................................................................16
九、 发行人的主要财产......................................................................................20
十、 发行人的重大债权债务..............................................................................23
十一、 发行人的重大资产变化及收购兼并......................................................26
十二、 发行人章程的制定与修改......................................................................26
十三、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作..................26
十四、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化......................................26
十五、 发行人的税务..........................................................................................26
十六、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准......................................28
十七、 发行人募集资金的运用..........................................................................29
十八、 发行人的业务发展目标...............................................……
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