公告日期：2025-08-04

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-051
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

关于限制性股票回购注销完成及实施 2024 年年度权益
分派调整“鹿山转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
证券停复牌情况：适用

因公司限制性股票回购注销完成及实施 2024 年年度权益分派,本公司的相关
证券停复牌情况如下：

证券代 停牌起始 停牌

证券简称 停复牌类型 停牌终止日 复牌日
码 日 期间

113668 鹿山转债 可转债转股复牌 2025/8/7 2025/8/8

调整前转股价格：22.93 元/股
调整后转股价格：16.05 元/股

转股价格调整的生效日期：2025 年 8 月 8 日

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债上市发行概况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]250 号)，本公司获准向社会公开发
行面值总额为 524,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。根据发行结果，公
司本次公开发行可转换公司债券，发行数量 5,240,000 张，发行价格为每张人民
币 100.00 元，募集资金总额为人民币 5.24 亿元。本次发行的可转债票面利率设
定为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、
第六年 3.00%。经上交所“自律监管决定书[2023]88 号”文同意，公司本次发行
的可转换公司债券于 2023 年 4 月 27 日起在上交所挂牌交易，债券简称“鹿山转
债”，债券代码“113668”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和《广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的
约定，公司本次发行的“鹿山转债”自 2023 年 10 月 9 日(原定开始转股日期 2023
年 9 月 30 日为非交易日，因此顺延至下一交易日)起可转换为本公司股份，转股
期起止日期为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 26 日，初始转股价格为 59.08 元/
股。

（二）可转债转股价格历次调整情况

1、因公司实施 2022 年度权益分派，自 2023 年 6 月 6 日起，转股价格调整为
58.68 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于“鹿山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-044）。

2、因触发“鹿山转债”转股价格修正条款，公司于 2024 年 7 月 22 日召开了
2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于向下修正“鹿山转债”转股价格的
议案》。根据公司股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十
九次会议，审议通过《关于向下修正“鹿山转债”转股价格的议案》。“鹿山转债”
转股价格由 58.68 元/股修正为 22.98 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月
23 日在上海证券交易所网站披露的《关于向下修正“鹿山转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-061）。

3、因公司完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票回购
注销手续，自 2024 年 9 月 10 日起，转股价格调整为 22.93 元/股，具体内容详见
公司于 2024 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州
鹿山新材料股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成调整“鹿山转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-075）。

二、转股价格调整依据

根据公司《募集说明书》转股价格修正条款，在本次可转债发……
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