公告日期：2025-08-20

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-025
中策橡胶集团股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中策橡胶”）于 2025年 8 月 19 日在公司会议室召开第二届董事会第十次会议。本次会议的会议通知
已于 2025 年 8 月 8 日通过邮件、电话等形式发出，本次会议采取现场结合通讯
方式召开，由董事长沈金荣先生主持，本次会议应到董事 12 名，实到 12 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况

1、审议及通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中策橡胶集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及《中策橡胶集团股份有限公司2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案已经审计委员会审议通过。

2、审议及通过了《关于 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布《中策橡胶集团股份有限公司关于公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。