公告日期：2025-08-19

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-024
中策橡胶集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 18 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有
限公司 A802
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,038

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 790,088,096

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

90.3488
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长沈金荣先生主持本次股东会。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、副总经理兼董事会秘书沈昊昱先生出席了本次股东会，公司其他高级管理人
员列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更部分募集资金用途的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 789,122,844 99.8778 916,252 0.1159 49,000 0.0063

2、 议案名称：关于开展原材料期货套期保值业务的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 789,579,344 99.9356 464,952 0.0588 43,800 0.0056
3、 议案名称：关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 789,555,744 99.9326 490,352 0.0620 42,000 0.0054

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

议案名称

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于变更部分募集资

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