公告日期：2025-09-05

福达合金材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

目 录

2025 年第一次临时股东大会议程 ......2
2025 年第一次临时股东大会注意事项 ......3
议案一：关于调整公司治理架构并废止《监事会议事规则》的议案 ...... 4
议案二：关于修订《公司章程》的议案 ...... 5
议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案 ...... 40
议案四：关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案 ...... 41
议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 42
议案六：关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 43
议案七：关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案 ...... 44
议案八：关于修订《对外担保管理办法》的议案 ...... 45
议案九：关于修订《对外投资管理办法》的议案 ...... 46
议案十：关于修订《募集资金管理制度》的议案 ...... 47

2025 年第一次临时股东大会议程

一、 会议时间

1、 现场会议：2025 年 9 月 12 日下午 14:30

2、 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
二、 会议地点：温州经济技术开发区滨海五道 308 号福达合金会议室
三、 参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师四、 会议议程。
1、 主持人宣布现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
2、 宣读会议须知。
3、 介绍到会律师事务所及律师名单。
4、 主持人宣布福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次
临时股东大会开始。
5、 推选股东大会监票人和计票人。
6、 宣读会议议案。
7、 股东对上述议案进行投票表决。
8、 计票人、监票人统计投票结果。
9、 主持人宣读现场会议表决结果。
10、根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果。
11、见证律师宣读股东大会见证意见。
12、与会董事签署股东大会决议与会议记录。
13、主持人宣布会议结束。

2025 年第一次临时股东大会注意事项

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、 公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》
等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、 大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
三、 大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和
议事效率，自觉履行法定义务。
四、 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，并填
写股东发言登记表，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代
表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，
经大会主持人许可后方可进行。
五、 股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东
（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
六、 为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。股东参加股
东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱
大会正常秩序。

议案一：关于调整公司治理架构并废止《监事会议事规则》
的议案

各位股东及股东代表:

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、
《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管
理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相
关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会组织架构，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司《监事会议事规则》同步予以废止，本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。

请各位股东审议。

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