公告日期：2025-08-28

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-035
福达合金材料股份有限公司

关于调整公司治理架构、废止《监事会议事规则》并
修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开
第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司治理架构并废止<监事会议事规则>的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。同日召开的第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司治理架构并废止<监事会议事规则>的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、关于调整公司治理架构并废止《监事会议事规则》事项

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（2023 年修
订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证
券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规
则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会组织架构，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司《监事会议事规则》同步予以废止，本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。
二、修订《公司章程》事项

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（2023 年修
订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证
券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规
则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会组织架构，监事会的职权由董事会审计委员会行使。基于上述情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前 修订后

目录 目录

第一章 总则 第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份 第三章 股份

第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会

第五章 董事和董事会 第五章 董事和董事会

第六章 总经理及高级管理人员 第六章 高级管理人员

第七章 监事会 第七章 财务会计制度、利润分配和审计
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告

第九章 通知和公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散
第十章 合并、分立、增资、减资、解散 和清算

和清算 第十章 修改章程

第十一章 修改章程 第十一章 附则

第十二章 附则

第一条 为维护福达合金材料股份有限 第一条 为维护福达合金材料股份有限
公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公券法》、《上市公司章程指引》、《中国共产 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下党章程》和其他有关法律、法规的规定，制订 简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、
本章程。 《中国共产党章程》和其他有关法律、法规的
规定，制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行事务的董事，为公
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