泛微网络将于2025年09月01日（星期一）上午10:00，在上海市三鲁公路3419号泛微软件大厦一楼公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于《2025年半年度利润分配方案》的议案

　　2、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　3、关于修改《股东会议事规则》的议案

　　4、关于修改《董事会议事规则》的议案

　　5、关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

　　6、关于修改《独立董事工作制度》的议案

　　7、关于修改《对外担保管理办法》的议案

　　8、关于修改《关联交易管理办法》的议案

　　9、关于修改《对外投资决策管理制度》的议案

　　10、关于修改《募集资金管理制度》的议案

　　11、关于修改《信息披露管理制度》的议案

　　12、关于修改《控股股东及实际控制人行为规范》的议案

　　13、关于修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《泛微网络:泛微网络关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知》

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