公告日期：2025-08-25

泛微网络科技股份有限公司
2025 年度第一次临时股东大会

会议资料

二零二五年九月

目录

二〇二五年度第一次临时股东大会会议议程 ......3
议案一：关于《2025 年半年度利润分配方案》的议案 ...... 5
议案二：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ......6
议案三：关于修改《股东会议事规则》的议案 ......67
议案四：关于修改《董事会议事规则》的议案 ......85
议案五：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 ......90
议案六：关于修改《独立董事工作制度》的议案 ......91
议案七：关于修改《对外担保管理办法》的议案 ......97
议案八：关于修改《关联交易管理办法》的议案 ......99
议案九：关于修改《对外投资决策管理制度》的议案 ......106
议案十：关于修改《募集资金管理制度》的议案 ......113
议案十一：关于修改《信息披露管理制度》的议案 ......123
议案十二：关于修改《控股股东及实际控制人行为规范》的议案 ......133
议案十三：关于修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ......137
附件 1：对外担保管理办法（修订稿） ...... 138
附件 2：关联交易管理办法（修订稿） ...... 141
附件 3：对外投资决策制度（修订稿） ...... 154
附件 4：信息披露管理制度（修订稿） ...... 164
附件 5：控股股东及实际控制人行为规范（修订稿） ...... 176
附件 6：董事、高级管理人员薪酬管理制度（修订稿） ...... 184

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二〇二五年度第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议：2025 年 9 月 1 日上午 10:00 时

网络投票：2025 年 9 月 1 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。二、会议地点：上海市三鲁公路 3419 号泛微软件大厦一楼公司会议室
三、会议主持人：董事长、总经理 韦利东先生

参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师
四、会议议程：
（一）会议开始

1、会议主持人宣布会议开始

2、董事会秘书介绍到会股东及来宾情况
（二）推选监票人、计票人
（三）宣读股东大会会议议案
1、关于《2025 年半年度利润分配方案》的议案；
2、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案；
3、关于修改《股东会议事规则》的议案；
4、关于修改《董事会议事规则》的议案；
5、关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案；
6、关于修改《独立董事工作制度》的议案；
7、关于修改《对外担保管理办法》的议案；
8、关于修改《关联交易管理办法》的议案；
9、关于修改《对外投资决策管理制度》的议案；

10、关于修改《募集资金管理制度》的议案；
11、关于修改《信息披露管理制度》的议案；
12、关于修改《控股股东及实际控制人行为规范》的议案；
13、关于修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
（四）审议议案并投票表决

1、股东或股东代表发言、询问

2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题

3、股东投票表决，计票人回收《表决票》，监票人监票，计票人统计表决结果（五）宣布现场会议休会，计票
（六）监票人宣读计票结果
（七）出席会议律师对股东大会会议程序及议案表决结果发表意见
（八）宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件
（九）会议主持人宣布闭会

议案一：

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关于《2025 年半年度利润分配方案》的议案

各位股东及股东代表：

现向与会各位宣读 2025 年半年度利润分配方案，请各位审议。

2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润人民币 65,694,644.36 元，母公司
实现净利润 77,382,510.07 元。母公司以 2025 年半年度净利润 77,382,510.07 元为
基数，加往年累积的未分配利润 1,372,467,436.34 元，减 2024 年年度现金股利19,354,411.74 元，加员工持股计划账户应收股利 317,783.85 元，本次实际可供分配的利润为……
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