公告日期：2025-08-15

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-017
泛微网络科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2025 年 8 月 4
日向全体董事发出了第五届董事会第十四次会议通知，第五届董事会第十四次会
议于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式
召开，会议由董事长韦利东先生主持。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2025 年半年
度报告及摘要>的议案》，批准对外报出。

董事会在审阅公司 2025 年半年度报告及其摘要后，认为公司 2025 年半年度
报告及其摘要符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3 号--半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,批准对外报出。

2、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于<2025 年半年
度利润分配方案>的议案》,该议案需提交股东大会审议。

2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润人民币 65,694,644.36 元，母
公 司 实 现 净 利 润 77,382,510.07 元 。 母 公 司 以 2025 年 半 年 度 净 利 润
77,382,510.07 元为基数，加往年累积的未分配利润 1,372,467,436.34 元，减2024 年年度现金股利 19,354,411.74 元，加员工持股计划账户应收股利317,783.85 元，本次实际可供分配的利润为 1,430,813,318.52 元。

公司 2025 年半年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现金股利，每 10 股派发现金股利 0.75 元(含税)。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本为 260,603,073 股,扣除公司回购专用
账户中的股份 2,544,250 股，参与分配的股本总数为 258,058,823 股，以此计算拟派发现金股利 19,354,411.73 元（含税），占归属于上市公司股东的净利润比例为 29.46%。公司将另行通知，召开 2025 年第一次临时股东大会。

3、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》，该议案需提交股东大会审议。

具 体 详 情 见 公 司 于 2025 年 8 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-020）。

4、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改<股东会议
事规则>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

5、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改<董事会议
事规则>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

6、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改<独立董事
工作制度>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

7、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改<董事会专
门委员会实施细则>的议案》。

8、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改<对外担保
管理办法>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

9、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改<关联交易
管理办法>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

10、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改<对外投
资决策管理制度>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

11、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改<募集资
金管理制度>的议案》，该议案需提交股东大会审议。

12、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通……
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