公告日期：2025-09-06

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-054

上海凯众材料科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 22 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 22 日

至2025 年 9 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

3 关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案 √

4 关于公司第五届董事会独立董事薪酬方案的议案 √

5 关于 2022 年员工持股计划再分配部分第二个解锁期解锁条 √

件未成就暨回购注销相关股份的议案

6 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 √

累积投票议案

1.0 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人
0

1.0 杨建刚 √

1

1.0 侯振坤 √

2

1.0 李建星 √

1.0 王庆德 √

4

1.0 周戌乾 √

5

2.0 关于选举第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）
0 人

2.0 周源康 √

1

2.0 郑松林 √

2

2.0 梁元聪 √

3
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，具体内……
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