公告日期：2025-09-06

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-052

上海凯众材料科技股份有限公司

关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价
格并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次注销股票期权数量：共计 236.768 万份。

本次回购注销限制性股票数量：共计 51.744 万股。

本次回购限制性股票的价格：4.81 元/股。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 4 日
召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案，同意公司注销 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）已授予未行权的股票期权 236.768 万份，同意公司回购并注销激励计划已授予未解锁的限制性股票 51.744 万股，现将有关事项说明如下：

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通
过《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查<2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

2、2024 年 4 月 27 日至 2024 年 5 月 6 日，公司通过公司内部网站，将公司
本次拟激励对象名单及职务予以公示。公示期内，公司监事会未收到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象
在公司或子公司担任的职务等相关文件。2024 年 5 月 8 日，公司监事会披露了
《关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2024 年 6 月 7 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》等相关议案，并披露了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划内幕知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024 年 7 月 3 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事
会第十五次会议，审议通过《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，监事会对本次调整及授予事宜进行了核实。

5、2024 年 11 月 19 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，对于 2024 年激励计划，同意公司注销股票期权 280,000 份以及回购并注销已授予未解锁的限制性股票 462,000 股。

同日，公司审议通过了《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》，确定股票期权的预留授予日为 2024 年 11
月 19 日，向 9 名激励对象授予 77.00 万份股票期权，监事会对本次授予事宜进
行了核实。

11、2025 年 9 月 4 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了
《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格并注销
部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案，同意公司注销2024 年股票期权与限制性股票激励计划已授予未行权的股票期权 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。