公告日期：2025-07-08

证券代码： 603037 证券简称： 凯众股份 公告编号： 2025-030
上海凯众材料科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第二十四
次会议于 2025 年 7 月 4 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长杨建刚先生主持，监事、 部分高管列席。会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下
决议：
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于上海凯众材料科技股份有限公司以境外直接投资方式
增资凯众国际(香港)有限公司 450 万港元的议案》
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（二） 审议通过《关于购买青岛阳氢集团有限公司股权暨关联交易的议案》
同意公司购买青岛因喻合企业管理合伙企业(有限合伙)持有的青岛阳氢集
团有限公司 1,600.00 万元注册资本（对应阳氢集团股权比例约为 3.926%），转
让价款总额为 2,000.00 万元。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。独立董事程惊雷回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的关于购买青岛阳氢集团有限公司股权暨关联交易的公告。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 8 日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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