公告日期：2025-09-13

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2025-040
江苏常熟汽饰集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省常熟市海虞北路 288 号，江苏常熟汽饰集团
股份有限公司 5 楼会议室。

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 213

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 130,744,044

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 35.6884

份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表 决，会议由公司董事长兼总经理罗小春先生主持。本次会议的召集、召开及表决 方式等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人。

出席现场会议的董事为：罗小春、朱霖、于翔、王晓芳。

未亲自出席现场会议的董事为：顾全根（独立董事）、孙峰、钱东平，均因公
务未能亲自出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席2人。

出席现场会议的监事为：黄志平、屈丽霞。

未亲自出席现场会议的监事：秦立民,因公务出差未能亲自出席本次会议。 3、常务副总经理兼董事会秘书罗喜芳出席了会议；财务总监罗正芳列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于为控股子公司金华市常春汽车零部件有限公司向银行申请

借款提供信用担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 130,162,026 99.5548 469,118 0.3588 112,900 0.0864

2、议案名称：《关于为全资子公司 WAY Business Solutions GmbH 向银行申请

借款增加信用担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 130,180,326 99.5688 448,918 0.3433 114,800 0.0879

3、议案名称：《关于为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司向银行

申请借款增加信用担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 130,164,126 99.5564 469,118 0.3588 110,800 0.0848

4、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 129,688,019 99.1922 948,525 0.7254 107,500 ……
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