公告日期：2025-07-17

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-040
三维控股集团股份有限公司

关于取消监事会及修订《公司章程》和部分公司治理
制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 16 日召开
第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程> 的议案》《关于修订<股东会议事规则>等 8 项制度的议案》《关于修订<董事会 秘书工作细则>等 15 项制度的议案》。具体情况如下：

一、取消监事会情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公 司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权， 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过 取消监事会前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。

二、《公司章程》修订情况

根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款 进行修订。具体内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》(以 和行为， 根据《中华人民共和国公司下简称“《公司法》”）、《中华人民 法》(以下简称“《公司法》”）、《中共和国证券法》(以下简称“《证券 华人民共和国证券 法》(以下简称法》”）、《上市公司章程指引》、《上 “《证券法》”）、《上市公司章程指海证券交易所股票上市 规则》、《中 引》、《上海证券交易所股票上市 规国共产党党章》和其他法律法规等有关 则》、《中国共产党党章》和其他法律
规定，制定公司章程。 法规等有关规定，制定本章程。

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,031,805,234 元。公司因增加或者减 1,031,805,234 元。
少注册资本而导致注册资本总额变更
的，可以在股东大会通过同意增加或减
少注册资本决议后，再就因此而需要修
改公司章程的事项通过一项决议，并说
明授权董事会具体办理注册资本的变
更登记手续。

第八条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长为代表公司执行
表人。 公司事务的董事，为公司的法定代表
人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公司承
新增条款

受。

本章程或者股东会对法定代表人

职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
……
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