公告日期：2025-06-20

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-046
安徽安孚电池科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（四次修订稿）修订说明
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“九格众蓝”）、袁莉、华芳集团有限公司（以下简称“华芳集团”）、张萍、钱树良和安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新能源二期基金”）持有的安徽安孚能源科技有限公司（以下简称“安孚能源”或“标的公司”）31.00%的股权；同时，公司拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

公司于 2025 年 3 月 29 日披露了《安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）》（以下简称“《草案（三次修订稿）》”）及相关文件，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司根据 2024 年度现金红利分派方案的实施情况及交易方案的调整情况对
前次申请文件相关内容进行了更新和修订，相较公司于 2025 年 3 月 29 日披露的
《草案（三次修订稿）》，本次披露的重组报告书对部分内容进行了更新和修订，主要情况如下：

重组报告书章节 修订内容

目录 根据修订情况更新目录

释义 补充及更新了相关释义

1、根据已实施的现金分红方案及交易方案的调整情况，更新了本
重大事项提示 次交易发行价格、发行数量、募集配套资金、对公司股权结构的影
响及相关内容；

2、新增了部分交易对方关于本次交易取得上市公司股份锁定的承
诺；

3、更新了本次交易已履行的决策和审批程序；

4、补充更新了业绩承诺补偿及减值补偿安排的相关内容

5、新增了标的公司及其重要子公司 2025 年第一季度经营情况

重大风险提示 补充更新了业绩承诺及补偿的相关风险提示

1、新增了本次重组方案调整的具体内容；

2、根据已实施的现金分红方案及交易方案的调整情况，更新了本
次交易发行价格、发行数量、募集配套资金及相关内容；

第一节 本次交易概述 3、新增了部分交易对方关于本次交易取得上市公司股份锁定的承
诺；

4、更新了本次交易已履行的决策和审批程序；

5、补充更新了业绩承诺补偿及减值补偿安排的相关内容

第二节 上市公司基本 1、根据最新情况，更新了上市公司前十大股东情况；

情况 2、根据最新情况，更新了控股股东和实控人的持股数量和比例

第三节 交易对方基本 1、更新了交易对方新能源二期基金的产权及控制关系；

情况 2、补充更新了对上海荣乾企业管理中心（有限合伙）普通合伙人
变更的说明

第四节 交易标的基本 补充了与亚锦科技业务模式趋同的上市公司的主营业务及模式

情况

1、根据已实施的现金分红方案及交易方案的调整情况，更新了本
第五节 购买资产支付 次交易发行价格、发行数量、募集配套资金及相关内容；

情况 2、新增了部分交易对方关于本次交易取得上市公司股份锁定的承
诺

第六……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。