公告日期：2025-06-20

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-043

安徽安孚电池科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 6 月 18 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上

市公司”或“安孚科技”）以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第十三次会

议。有关会议召开的通知，公司已于 2025 年 6 月 17 日以通讯方式送达各位董事。
本次会议由公司董事长夏茂青先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事

11 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表

决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

一、逐项审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配

套资金暨关联交易方案的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企

业（有限合伙）（以下简称“九格众蓝”）、华芳集团有限公司、安徽金通新能源

汽车二期基金合伙企业（有限合伙）、袁莉、张萍和钱树良持有的安徽安孚能源

科技有限公司（以下简称“标的公司”）31.00%股权（以下简称“标的资产”），

同时，拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”
或“本次重组”）。

经与交易对方协商并达成一致，结合本次交易的实际情况，现对本次交易方

案进行调整，具体调整内容如下：

序号 调整项目 前次方案 本次调整方案

募集配套 拟募集配套资金总额不超过 38,000.00 拟募集配套资金总额不超过 20,403.68
1 资金金额 万元，不超过本次交易中以发行股份方 万元，不超过本次交易中以发行股份方
及用途 式购买资产的交易价格的 100%，本次 式购买资产的交易价格的 100%，本次

向特定对象发行股票的数量为募集配 向特定对象发行股票的数量为募集配
套资金总额除以本次向特定对象发行 套资金总额除以本次向特定对象发行
股票的发行价格，且不超过本次交易前 股票的发行价格，且不超过本次交易前
上市公司总股本的 30%，最终的发行数 上市公司总股本的 30%，最终的发行数
量及价格按照证券监管机构的相关规 量及价格按照证券监管机构的相关规
定确定。本次募集配套资金具体用途为 定确定。本次募集配套资金具体用途为
支付本次交易现金对价 19,003.68 万 支付本次交易现金对价 19,003.68 万
元 ， 支 付本 次 交 易 中 介 机 构费 用 元 ， 支 付本 次 交 易 中 介 机 构费 用
1,400.00 万元，标的公司安孚能源偿还 1,400.00 万元。

银行借款 17,596.32 万元。

本企业通过本次交易取得的安孚科技 本企业通过本次交易取得的安孚科技
新增股份自本次发行结束之日起 36 个 新增股份自本次发行结束之日起 36 个
月内不得转让。在上述股份锁定期限 月内不得转让。在上述股份锁定期限
内，交易对方取得的本次发行股份因公 内，交易对方取得的本次发行股份因公
司送股、资本公积金转增股本等事项而 司送股、资本公积金转增股本等事项而
衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁 衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁
交易对方 定承诺。若后续相关法律、法规、证券 定承诺。若后续相关法律、法规、证券
九格众蓝 监管部门规范性文件发生变更，则锁定 监管部门规范性文件发生变更，则锁定
2 取得股份 期相应调整。 期相……
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