公告日期：2025-08-22

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2025-041
江苏赛福天集团股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况

江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会
议通知于 2025 年 8 月 10 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2025
年 8 月 20 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3 人，实际出席监事 3 人，其中监事蒋慧、史华星以通讯方式参会并表决。会议由监事会主席钱远忠先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

2、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订公司部分治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

特此公告。

江苏赛福天集团股份有限公司监事会
2025 年 8 月 21 日

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