
公告日期:2025-08-22
证券代码:603028 证券简称:赛福天 公告编号: 2025-040
江苏赛福天集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏赛福天集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次
会议通知于 2025 年 8 月 10 日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于 2025
年 8 月 20 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9 人,实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。会议由董事长范青女士主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度报告》及其摘要。
本议案已经董事会审议委员会审议通过。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
(二)审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订公司部分治理制度的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
(三)审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订公司部分治理制度的公告》。
本议案中部分制度的修订尚需提交公司股东会审议,上述治理制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
(四)审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
特此公告。
江苏赛福天集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 21 日
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