公告日期：2025-09-05

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于石大胜华新材料集团股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发
行费用的自筹资金的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”“保荐人”）作为石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”）本次向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性法律文件的要求，对发行人使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，现将核查情况及核查意见说明如下：

一、募集资金基本情况

公司于2024年9月收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意石大胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1288号），同意公司2022年度向特定对象发行股票的注册申请，根据《胜华新材2022年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》，本次向特定对象发行的股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，即不超过60,804,000.00股（含本数），并以中国证监会最终同意注册发行的股票数量为准，募集资金总额为不超过1,990,000,000.00元（含本数）。

2025年7月7日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，调整后的向特定对象发行股票募集资金总额不超过1,000,000,000.00元（含本数）。本次向特定对象发行股票实际募集资金总额999,999,976.34元扣除各项发行费用（不含增值税）人民币17,830,467.63元，实际募集资金净额为人民币982,169,508.71元。

师事务所（特殊普通合伙）于2025年8月4日进行了审验，并出具《验资报告》 （信会师报字[2025]第ZG12714号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权 益，公司及子公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监 管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金投资项目情况

根据《石大胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》 及《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》，调整后的 向特定对象发行股票募集资金总额不超过 1,000,000,000.00 元（含本数）。发行 人本次向特定对象发行实际募集资金总额为 999,999,976.34元，由于本次发行募
集资金扣减发行费用后的实际募集资金净额略低于《关于调整公司 2022 年度向 特定对象发行 A股股票方案的议案》调整后募投项目拟使用募集资金的金额，
根据实际募集资金净额，结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为
保证募投项目顺利实施，提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的
前提下，公司对募投项目拟投入募集资金投资额进行调整，扣除发行相关费用
后，募集资金净额投资项目情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 原计划投入募集 调整后募集资金拟投
号 资金总额 入额

1 22万吨/年锂电材料生产研发一 124,277.31 50,000.00 48,216.95
体化项目

2 年产10万吨液态锂盐项目 61,123.63 13,000.00 13,000.00

3 年产1.1万吨添加剂项目 35,640.52 7,000.00 7,000.00

4 补充流动资金 49,000.00 30,000.00 30,000.00

合计 270,041.46 100,000.00 98,216.95

三、以自筹资金已支付发行相关费用情况及……
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