公告日期：2025-08-27

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于石大胜华新材料集团股份有限公司

使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人”）作为石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“石大胜华”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对石大胜华使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了核查，核查情况如下：

一、本次募集资金的基本情况

公司于 2024 年 9 月收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
出具的《关于同意石大胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1288 号），同意公司 2022 年度向特定对象发行股票的注册申请，根据《胜华新材 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(三次修订稿)》，本次向特定对象发行的股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，即不超过 60,804,000.00 股（含本数），并以中国证监会最终同意注册发行的股票数量为准，募集资金总额为不超过 1,990,000,000.00 元（含本数）。

2025 年 7 月 7 日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，调整后的向特定对象发行股票募集资金总额不超过 1,000,000,000.00 元（含本数）。本次向特定对象发行股票实际募集资金总额 999,999,976.34 元扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 17,830,467.63 元，实际募集资金净额为人民币 982,169,508.71 元。

公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 8 月 4 日进行了审验，并出具《验资报告》（信
会师报字[2025]第 ZG12714 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，
公司及子公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、本次募投项目募集资金投资情况

根据《胜华新材 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(三次修订稿)》，和
《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》以及《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，调整后募投项目拟使用募集资金的金额情况如下：

单位：元

序号 项目名称 调整前拟投入募集资 调整后拟投入募

金金额 集资金金额

1 22 万吨/年锂电材料生产研发一 500,000,000.00 482,169,508.71

体化项目

2 年产 10 万吨液态锂盐项目 130,000,000.00 130,000,000.00

3 年产 1.1 万吨添加剂项目 70,000,000.00 70,000,000.00

4 补充流动资金 300,000,000.00 300,000,000.00

合计 1,000,000,000.00 982,169,508.71

三、本次借款对象的基本情况

（一）胜华新能源科技（东营）有限公司

1.基本信息

类别 内容

统一社会信用代码 913705217884565988

注册地址 山东省东营市垦利区同兴路 198 号

法定代表人 郭建军

注册资本 125000 万人民币

公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间 ……
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