公告日期：2025-08-12

证券代码：603026 证券简称：石大胜华
石大胜华新材料集团股份有限公司
向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（联席主承销商）

（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室）
联席主承销商

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二五年八月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名： ______________ ______________ ______________
郭天明 于相金 于海明

______________ ______________ ______________
姜伟波 陈 伟 李蓉蓉

______________ ______________ ______________
周红军 张 胜 王清云

全体监事签名： ______________ ______________ ______________
高建宏 刘峻岭 王晓红

全体非董事高级管理人

员签名： ______________ ______________ ______________
郑 军 宋会宝 任 飓

发行人：石大胜华新材料集团股份有限公司（公章）
年月日

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
非董事高级管理人员签

名： ______________

戴昶昱

发行人：石大胜华新材料集团股份有限公司（公章）
年月日

目 录

目 录......6
释 义......7
第一节 本次发行的基本情况 ......9

一、发行人基本情况 ......9

二、本次发行履行的相关程序 ......9

三、本次发行概要 ......13

四、本次发行的发行对象情况 ......18

五、本次发行的相关机构情况......23
第二节 发行前后相关情况对比 ......26

一、本次发行前后前十名股东情况对比 ......26

二、本次发行对公司的影响 ......27
第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......29

一、关于本次发行定价过程合规性的说明 ......29

二、关于本次发行对象的选择合规性的说明 ......29
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......31
第五节 有关中介机构声明 ......32
第六节 备查文件 ......39

一、备查文件 ......39

二、查询地点 ......39

三、查询时间 ......40

释 义

在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语之特定含义如下：

公司、……
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