公告日期：2025-07-08

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-028
石大胜华新材料集团股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于 2025 年 7 月 7 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第八届董事会第十七次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于 2025 年 7 月 7 日以现场加通讯表决方式在山东省
东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。

（四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。
根据公司股东会授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权，公司本次向特定对象发行股票调整了募集资金总额，调整后公司向特定对象发行股票募集资金总额不超过 100,000 万元（含本数），除上述调整外，公司本次发行方案的其他内容均保持不变。

该议案已经第八届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过。

根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：临
2025-030）。

特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会
2025 年 7 月 8 日

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