公告日期：2025-08-20

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-051
北京大豪科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 19 日在公
司会议室以现场方式召开了第五届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定以及相关部门要求，结合公司实际情况等，公司董事会拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

1、根据新《公司法》第一百二十一条规定“股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权，不设监事会或者监事”，公司拟取消监事会，由董事会审计委员承接监事会的部分职责，删除“监事”“监事会”相关描述，相关条款进行修订。

2、公司已于 2025 年 6 月 30 日完成第二期限制性股票授予登记，并收到中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次限
制 性 股 票 授予 登记 完 成 后 ， 公司 股份 总数 由 1,109,174,773 股增 加至
1,116,654,773 股，注册资本（股本）变更为人民币 1,116,654,773.00 元，章程中相关条款进行修订。

3、相关权限调整及其他主要修订情况详见附件《章程修订对照表》。

本次章程修订除上述内容外，其他内容不变。《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东会审议，本次修订《公司章程》相关条款以登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 20 日
附：《章程修订对照表》

序号 原内容 修改后内容

《公司章程》（2024 年修订） 《公司章程》（2025 年修订）

目录 目录

第一章总则 第一章总则

第二章经营宗旨和范围 第二章经营宗旨和范围

第三章股份 第三章股份

第一节股份发行

第一节股份发行

第二节股份增减和回购 第二节股份增减和回购

第三节股份转让 第三节股份转让

第四章股东和股东会 第四章股东和股东会

第一节股东 第一节股东

第二节股东会的一般规定 第二节控股股东和实际控制人

第三节股东会的召集 第三节股东会的一般规定

第四节股东会的提案与通知 第四节股东会的召集

第五节股东会的召开 第五节股东会的提案与通知

第六节股东会的表决和决议 第六节股东会的召开

第五章党的委员会 第七节股东会的表决和决议

第六章董事会 第五章党的委员会

第一节董事 第六章董事会

第二节董事会 第一节董事的一般规定

第七章总经理及其他高级管理人员 第二节董事会

第八章监事会 第三节独立董事

第一节监事 ……
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