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公告日期：2025-08-20
证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-049
北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2025 年 8 月 19 日，公司在会议室以现场会议方式召开了第五届董事会第十
六次临时会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长胡雄光先生召
集和主持。本次会议通知于 2025 年 8 月 11 日发出。会议的召开符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意根据《公司法》等最新法律法规的规定以及相关部门要求，结合公司实际情况，对公司章程进行修订。
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东会审议通过。
2、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>等制度的议案》
公司根据新颁布的《公司法》等最新法律法规的规定、中国证监会和上海证券交易所新颁布的有关规则以及相关部门要求，结合公司的实际情况，对以下12 项公司治理制度进行了修订。表决情况如下：
2.1《董事会审计委员会工作细则》
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
2.2《董事会战略委员会工作细则》
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
2.3《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
2.4《董事会提名委员会工作细则》
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
2.5《董事会秘书工作细则》
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
2.6《经理工作细则》
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
2.7《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
2.8《内幕信息知情人登记备案制度》
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
2.9《投资者关系管理制度》
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
2.10《内部控制管理制度》
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
2.11《重大信息内部报告制度》
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
2.12《媒体来访与投资者调研管理制度》
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>等制度的议案》
公司根据新颁布的《公司法》等最新法律法规的规定、中国证监会和上海证券交易所新颁布的有关规则以及相关部门要求，结合公司的实际情况，对以下 7项公司治理制度进行了修订。
本项议案尚需提交股东会审议通过。
表决情况如下：
3.1《股东会议事规则》
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
3.2《董事会议事规则》
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
3.3《独立董事工作制度》
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
3.4《关联交易管理办法》
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
3.5《对外担保管理办法》
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
3.6《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
3.7《投资决策管理制度》
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
4、审议通过《关于制定<北京大豪科技股份有限公司“提质增效重回报”行动方案>的议案》
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
5、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会
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