公告日期：2025-07-16

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2025-032
上海新通联包装股份有限公司

关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月15日召开2025年第一次临时股东会，选举产生了新一届董事会成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及相关人员。公司董事会换届完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

董事长：曹文洁女士

非独立董事：顾云锋先生、董叶顺先生

职工董事：曹华先生

独立董事：李刚先生、严奇先生、周玥女士

第五届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年，董事长任期与第五届董事会任期一致。（简历附后）

上述董事会成员均具备担任公司董事的资格与能力，未发现其存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任公司董事的情形；未发现其存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；根据《证券期货市场诚信信息查询结果》，上述董事均不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

上述三位独立董事的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

战略委员会委员：曹文洁（主任委员）、顾云锋、董叶顺

审计委员会委员：周玥（主任委员）、严奇、董叶顺

提名委员会委员：严奇（主任委员）、李刚、曹华

薪酬与考核委员会委员：李刚（主任委员）、周玥、顾云锋

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事人数均过半数，并由独立董事担任主任委员。审计委员会主任委员周玥女士为会计专业人士。

上述人员任期与第五届董事会任期一致。

三、公司第五届董事会聘任高级管理人员情况

总经理：顾云锋先生

副总经理：郁永兵先生、张永伟先生

董事会秘书：徐宏菁女士

财务总监：李漠洋先生

上述人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）

上述高级管理人员均具备任职资格与能力，未发现存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任公司高级管理人员的情形；未发现存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；根据《证券期货市场诚信信息查询结果》，上述高级管理人员均不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情况。

四、第五届董事会聘任证券事务代表情况

经董事会审议，同意聘任张莹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会
2025 年 7 月 15 日
附件：

曹文洁，女，1970 年 2 月出生，本科学历。2000 年 2 月至 2011 年 9 月，曾
任新通联有限监事、执行董事、总经理；2011 年 9 月 2020 年月，任公司董事长、
总经理；2020 年 5 月至 2021 年 12 月，任公司董事长；2022 年 1 月至 2022 年 4
月，任公司董事长、总经理；现任公司首席顾问。

顾云锋，男，1981 年 10 月出生，本科学历。2001 年 9 月至 2003 年 1 月，
任上海沪光变压器有限公司设计工程师；2005 年 3 月至 2010 年 5 月，任上海 EPE
包装材料有限公司设计工程师；2010 年 6 月至 2020 年 3 月，任公司销售经理、
子公司总经理、驻外项目中心总监，2020 年 4 月-2024 年 7 月，任公司董事、副
总经理。现任公司董事长。

董叶顺，男，1961 年 5 月出生，本科学历，中共党员，中欧国际工商管理
学院 EMBA，高级工程师。曾任上海……
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