公告日期：2025-07-09

上海新通联包装股份有限公司
股票代码：603022

2025 年第一次临时股东会会议材料
二〇二五年七月

上海新通联包装股份有限公司

2025 年第一次临时股东会议程

会议时间：2025 年 7 月 15 日（星期二）下午 2:30

会议地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号公司一楼会议室
召 集 人：公司董事会
参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事及高级管理人员、见证律师主要议程：
一、大会主持人宣布 2025 年第一次临时股东会开始，报告出席会议的股东及参会人员情况。
二、审议股东会议案

1、推举两名股东代表作为监票人；

2、审阅会议议案，具体如下：

议案一：关于取消监事会的议案

议案二：关于选举董事的议案

2.01：选举曹文洁女士为第五届董事会非独立董事

2.02：选举顾云锋先生为第五届董事会非独立董事

2.03：选举董叶顺先生为第五届董事会非独立董事

议案三：关于选举独立董事的议案

3.01：选举李刚先生为第五届董事会独立董事

3.02：选举严奇先生为第五届董事会独立董事

3.03：选举周玥女士为第五届董事会独立董事

3、股东及股东代表发言，公司董事及高级管理人员回答相关问题；

4、对上述议案进行投票表决并签署表决票；

5、由监票人宣布投票表决结果。
三、请大会见证律师对本次股东会出具《法律意见书》。
四、宣读 2025 年第一次临时股东会决议。
六、通过股东会相关决议并签署相关文件。
七、宣布 2025 年第一次临时股东会结束。

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2025 年第一次临时股东会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东会上依法行使职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式

1、会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员为 2025 年 7 月 8 日（周二）下午上海证券交易所交易结束
后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、高级管理人员；公司聘请的见证律师。

3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》等规定的股东会职权。
二、会议的表决方式

1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、本次会议审议的议案为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过，方为有效。

3、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

4、本次会议设监票人两名，分别由两名股东代表担任。监票人负责表决情况的监督和核查，并在《议案表决结果统计表》上签名。

6、会议根据最终的统计结果，宣布议案是否获得通过。

三、要求和注意事项

1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗。

2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应该举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言内容应围绕股东会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况的，则建议该股东在会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过 5 分钟。

3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

议案一

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关于取消监事会的议案

各位股东（代表）：

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025
年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布
的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》不再施行。本次取消监事会事项不会对公……
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