公告日期：2025-06-11

证券代码：603019 证券简称：中科曙光
投资者关系活动记录表

编号：2025-004

□特定对象调研 □分析师会议

投资者关 媒体采访 □业绩说明会

系活动类 □新闻发布会 □路演活动

别 □现场参观

 其他

参与单位

线上参与公司重大资产重组事项投资者说明会的投资者

及人员

时间 2025 年 6 月 11 日

上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）网络互
地点 动

中科曙光：董事、总裁 历军；财务总监、董事会秘书 翁启南；
高级副总裁 任京暘；监事、证券事务代表 王伟成；独立董事 郑
上市公司

永琴；职工董事 崔梓杰。

接待人员

海光信息：董事、总经理 沙超群；董事、副总经理、财务总监、
姓名

董事会秘书 徐文超；独立董事 黄简；独立董事 徐艳梅；独立董
事 胡劲为；独立董事 张瑞萍。

主要情况总结提炼如下：

1、请问这次换股合并过程所需经过两个关键流程，两方股东大
会通过和相关部门审批通过，有没有大概的时间线，如果进展顺
利，预计什么时候可以完成换股合并？

答：您好，作为《上市公司重大资产重组管理办法》修订后首单
吸收合并案例，本次重组已完成首次董事会审议，后续需再次召
开董事会审议正式方案，并分别召开股东（大）会表决。在监管
核准方面，需经上交所审核、证监会注册及向相关主管部门进行
备案。公司将严格按照相关法律法规进行信息披露，感谢您对公
司的关注。

2、这样的活动很好，可以让企业管理者和小股东们直接交流，
大家集中反映了曙光对价太低，曙光的小股民的利益受到损害的
问题。请问这次交流会反应的焦点热点会对接下来的重组决策产
投资者关

生影响吗？

系活动主

答：您好，感谢您对公司的理解和支持！本次交易依据《上市公
要内容介

司重大资产重组管理办法》要求定价，这一市场化定价机制充分
绍

考虑了公司长期价值，而非短期股价波动。后续本次交易披露换
股吸收合并报告书时会由聘请的估值机构出具估值报告分析本次
换股价格的合理性。谢谢！

3、请问能不能透露一点能提振投资者信心的东西，比如公司技
术上的某些突破等等？

答：您好！本次交易是海光信息和中科曙光的战略重组，旨在实
现两家公司在业务、技术、资源等方面的互补和深度融合，合并
后双方将产生多方面的协同效应：（1）业务与技术协同：对海光
信息而言，中科曙光不仅可以在整机系统外延上提供重要补充，
还能在高端计算机、存储、安全、数据中心产品等业务模块提供
优质资源。受益于此，公司将在上游实现国产芯片的规模化应

用，中游推动数据中心向集约化、绿色化升级，下游应用端则面
向人工智能大模型、科研、工业仿真等场景推动智能算力基础设
施发展，从而具备强大的系统化运营能力，形成从“芯”到
“端”的完整产业链条，竞争力将进一步提升。（2）品牌与资源协同：海光信息与中科曙光作为算力产业链上下游龙头企业，双方的战略重组是我国算力产业的“强强联合”。双方在研发、供应链、市场销售资源等方面叠加发力，聚集核心优势力量共同投入到高端芯片及解决方案研发，以更有竞争力的一体化技术方案提升产品与服务的客户满意度，品牌影响力预计将大幅提升，对塑造主流通用的生态体系产生较为深远的影响。……
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