公告日期：2025-08-30

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-040
转债代码：113674 转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华设设计集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2025年8月28日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2025年8月18日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年半年度报告》

《公司2025年半年度报告》已经第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于成立华设低空智慧起降装备科技公司的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十九日

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