公告日期：2025-07-23

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-034
中衡设计集团股份有限公司

关于 2022 年员工持股计划部分股份回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

● 回购注销原因：根据《中衡设计集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（修
订稿）》的相关规定，鉴于中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二个锁定期内持有人离职或个人绩效考核未达解锁条件以及第三个锁定期的公司层面业绩考核未达标，公司将回购注销持有人已获授但未解锁的股份共计 164.0985 万股。
● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量 注销股份数量 注销日期

1,640,985 股 1,640,985 股 2025 年 7 月 25 日

一、本员工持股计划股份回购注销的决策程序与信息披露实施情况

1、公司于2024年10月29日召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，鉴于第二个锁定期内2022年员工持股计划持有人中有1名持有人因个人原因离职，1名持有人因个人绩效考核未达解锁条件，其对应未解锁的权益份额不得解锁，对应的标的股票数量1.2万股予以回购注销。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、公司于2025年4月18日召开的第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就的议案》，根据本员工持股计划
的相关规定，公司第三个锁定期的公司层面业绩考核未达标，本员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就。具体内容详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

3、公司于2025年4月27日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销2022年员工持股计划部分股票的议案》，具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

4、公司已依据相关法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。截至本公告披露日，债权申报期限已届满，债权申报期内，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的书面请求及有关证明文件。
二、本次员工持股计划回购注销情况

（一）本次回购注销员工持股计划股份的原因及依据

根据公司《2022年员工持股计划（修订稿）》、《2022年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，本次回购注销部分股票具体情况如下：

1、公司第三个锁定期的公司层面业绩考核未达标，具体如下：

序号 第三个解锁期解锁条件

公司绩效考核目标：

公司需满足下列两个条件之一：

（1）2024 年净利润不低于 12100 万元。

（2）2024 年扣非净利润不低于 9680 万元。

1 （注：上述“净利润”以经审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除员工持股计划及
股权激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据；“扣非净利润”以经审计的归
属于上市公司股东扣除非经营性损益的净利润并剔除员工持股计划及股权激励计划的
股份支付费用影响的数值作为计算依据。）

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》，公司 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 5,131.74 万元，剔除 2024 年员工持股计划及股权激励计划的股份支付费用影响后的净利润为 5,159.41 万元，剔除 2024 年员工持股计划及股权激励计划的股份支付费用影响的扣非净利润为 2,065.92 万元，因此，未达到本员工持股计划第三个解锁期公司层面的业绩考核目标，本员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就。

鉴于本员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就，对应未解锁的权益份额不得解锁，董事会决定对应的标的股票数量 162.8985 万股予以回购注销，回购价……
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