公告日期：2025-08-26

宁波弘讯科技股份有限公司

累积投票制实施细则

（2025 年 8 月修订）

第一章 总 则

第一条 为了完善宁波弘讯科技股份有限公司（下称“公司”）法人治理制
度，规范公司董事的选举，维护公司中小股东的利益，根据《中华
人民共和国公司法》（下称“公司法”）《上市公司治理准则》《上
市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》（下称“公司章程”）的有关
规定，特制定本实施细则。

第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名或两名以上
的董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所
持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等
的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总
人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董
事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票
多少依次决定当选董事。

第三条 本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事（职工代表董
事除外）。

第四条 公司在股东会选举两名或两名以上的董事时，应采用累积投票制并
适用本实施细则。

第五条 在股东会上选举董事时，董事会应当在召开股东会的会议通知中，
表明该次董事选举是否采用累积投票制；在发布召开关于选举独立
董事的股东会通知时，应当在公告中表明有关独立董事的提案以上
海证券交易所审核无异议为前提；选举每一名董事应当以单独提案
的形式在股东会通知中列明。

第二章 董事候选人的提名

第六条 公司董事会、审计委员会、单独或合并持有公司有表决权股份总数

的 1%以上的股东可以根据法律、法规以及《公司章程》等规定，
向董事会提名公司董事（包括独立董事）候选人。但提案提名的人
数必须符合公司章程的规定，并且不得多于拟选人数。

第七条 董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查并形成书面决议后，
向董事会提出董事候选人的建议名单。经董事会决议通过后，由董
事会向股东会提出董事候选人并提交股东会选举。

第八条 提名人在提名前应当征得被提名人的同意。董事候选人应在股东会
召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开本人的详细资料，承诺
公开披露的董事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行
董事职责。独立董事候选人还应当就其本人与公司之间不存在任何
影响其独立客观判断的关系发表声明。

第九条 被提名人应向公司董事会提交个人详细资料，包括但不限于：姓名、
性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况，与提名人的
关系，是否存在不适宜担任董事的情形等。独立董事候选人还应说
明自己是否具有担任独立董事的资格和独立性。

第十条 公司董事会收到被提名人的资料后，应按公司法的规定，认真审核
被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事候
选人并以单独提案的形式提交股东会审议，对于不符合规定的提案
不提交股东会审议，但应当在股东会上进行解释和说明。

第十一条 通过累积投票制选举董事时，可以实行等额选举，即董事候选人的
人数等于拟选出的董事人数；也可以实行差额选举，即董事候选人
的人数多于拟选出的董事人数。

第三章 董事选举的投票

第十二条 采用累积投票制时，股东会对董事候选人进行表决前，股东会主持
人或其指定人员负责告知与会股东对候选董事采用累积投票方式。
董事会秘书或其指定人员应根据现场参会股东要求，对累积投票方
式、选票填写方法等做出说明和解释。
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