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发表于 2025-08-25 18:27:12 股吧网页版
弘讯科技:第五届董事会2025年第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


证券代码:603015 证券简称:弘讯科技 公告编号:2025-027
宁波弘讯科技股份有限公司

第五届董事会 2025 年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

2025年8月22日,宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称“本公司”或者“公司”)第五届 董事会2025年第二次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9人, 实到董事9人,会议由董事长熊钰麟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议通知于2025年8月12日以电子邮件形式发出,会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》。

本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过,并同
意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2. 审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》。
为进一步完善公司治理,根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定及监管
要求,同意取消监事会,由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权,并相应
废止公司《监事会议事规则》,同意对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事
会议事规则》进行修订。同意公司现任监事自公司股东大会审议通过取消监事会并修订
《公司章程》事项之日起解除职位。同意提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与
本次变更相关的各项具体事宜。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。
3. 逐项审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。
1) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2) 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
7) 审议通过《关于修订<重大经营事项管理制度>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
8) 审议通过《关于修订<对外股权投资管理制度>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
9) 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
10) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

11) 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
12) 审议通过《关于制定<反舞弊与举报制度>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
13) 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案第(1)至第(9)项修订制度尚需提交公司股东大会审议。
4. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

……
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