公告日期：2025-08-26

宁波弘讯科技股份有限公司

重大经营事项管理制度

（2025 年 8 月修订）

第一章 总则

第一条 为规范宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的重大经
营决策程序，建立系统完善的重大经营决策机制，确保决策的科学、
规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交
易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—
—交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的
有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 重大经营事项管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投
入产业效益化。

第三条 重大经营事项的决策实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，
下属分公司无权决策，子公司在公司股东会、董事会或总经理授权
的范围内进行决策。

第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵
守《公司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和公司章程及本
制度中关于重大经营事项决策及管理的各项规定，科学、合理地决
策和实施公司有关重大经营事宜。

第二章 决策范围

第五条 根据本制度进行决策的重大经营事项，指除公司日常经营活动之外
发生的下列类型的事项，包括：

(1) 购买或者出售资产；

(2) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

(3) 提供财务资助（含有息或无息借款、委托贷款等）；

(4) 提供担保（含对控股子公司担保等）；

(5) 租入或租出资产；

(6) 委托或者受托管理资产业务；

(7) 赠与或者受赠资产

(8) 债权或债务重组；

(9) 签订许可使用协议；

(10) 转让或者受让研发项目；

(11) 其他经营事项。

上述购买、出售资产指不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产
品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售
此类资产的，仍包含在内。上述租入或租出资产指不含与日常经营
相关的租入或租出资产情形。

第六条 本制度第五条第 2 项对外投资，涉及交易标的为公司股权的，按照
公司《对外股权投资管理制度》执行；第五条第 4 项提供担保事项
按照公司《对外担保管理制度》执行；第五条重大经营事项中涉及
关联交易时，还需按照公司《关联交易管理制度》规定执行。

第三章 决策权限及程序

第七条 公司重大经营事项的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、
行政法规和《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规
则》等规定的权限履行审批程序。

第八条 除本制度第十三条规定外，公司重大经营事项达到以下标准之一
时，经公司董事会批准并及时披露：

(1) 经营事项涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高
者为准，下同）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；
(2) 经营事项涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高
者为准）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金
额超过 1,000 万元；

(3) 经营事项的成交金额(包括承担的债务和费用，下同)占公司最
近一期经审计净资产的 10%以上……
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