
公告日期:2025-08-26
证券代码:603015 证券简称:弘讯科技 公告编号:2025-029
宁波弘讯科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波弘讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 22 日召开
第五届董事会 2025 年第二次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下:
一、 修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《上市公司治理准则(2025 年修订)》《上市公司股东会规则(2025 年修订)》等规定,公司拟结合实际修订《宁波弘讯科技股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》,取消监事会并废止《监事会议事规则》,同时修订《独立董事工作制度》、《累积投票制实施细则》等 11 项公司治理制度,制定《反舞弊与举报制度》与《市值管理制度》。
(一) 《公司章程》的修订情况
本次章程修订的主要条款包括全文删除监事会和监事章节及相关内容、监事会职责由董事会审计委员会承接、“股东大会”整体更名为“股东会”,并规范了部分条款表述。主要修订内容详见本公告附件《公司章程》修订对照表。
因本次修订所涉及的条目众多,本次对《公司章程》的修订中,关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”,整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人,“或”替换为“或者”,删除“监事会”章节,在不涉及其他修订的前提下,不再逐项列示。此外,因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号),及个别用词造句变化、标点符号变化等,
在不涉及实质内容改变的情况下,也不再逐项列示,详见本公告附件。
本次《公司章程》的修订事项尚需提交股东会审议,并提请股东会授权董事会全权办理与本次章程修改、工商备案等相关事宜。《公司章程》最终修改情况以工商行政管理部门核准结果为准。
(二) 制定、修订公司治理制度的情况
根据相关法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司制定、修订了部分公司治理制度,具体情况如下:
是否提交股
序号 制度名称 类型
东大会审议
1 独立董事工作制度 修订 是
2 累积投票制实施细则 修订 是
3 董事、高级管理人员薪酬管理制度 修订 是
4 募集资金管理制度 修订 是
5 对外担保管理制度 修订 是
6 关联交易管理制度 修订 是
7 重大经营事项管理制度 修订 是
8 对外股权投资管理制度 修订 是
9 会计师事务所选聘制度 修订 是
10 总经理工作细则 修订 否
11 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
12 反舞弊与举报制度 制定 否
13 市值管理制度 制定 否
其中,1-9 项制度尚需提交股东会审议,其余制度自董事会审议通过后生效。上述制度详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度文件。
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