公告日期：2025-09-03

山东威高血液净化制品股份有限公司
2025年第一次临时股东大会

会议资料

证券代码:603014

2025年9月

资料目录

2025年第一次临时股东大会会议须知...... 2
2025年第一次临时股东大会议程...... 3
议案一：关于公司2025年度中期分红的议案......5
议案二：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案......7
议案三：关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案......8议案四：关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案.. 9
议案五：关于取消监事会、变更公司经营范围暨修改公司章程的议案......11
议案六：关于制定及修订公司部分治理制度的议案......12
议案七：关于审议第二届董事会独立董事候选人及其年度津贴的议案...... 13

2025年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大股东的合法权益，确保本次临时股东大会的正常秩序和议事效率，山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。

1、本次会议秘书处设在公司证券事务部，负责会议的组织及相关会务工作。
2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

3、根据上海证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于上海证券交易所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。

4、有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，发言时间原则上不超过 3分钟。

5、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次股东大会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见本公司 2025年8月 28日于上海证券交易所网站发布的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。

7、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

8、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

2025年第一次临时股东大会议程

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长宋修山先生

3、会议时间：2025年 9月 15日（星期一）15：00

4、会议方式：现场结合通讯

5、会议地点：山东省威海市威高西路 7号威高血液净化办公楼 5楼 508会议室
二、会议议程

1、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
2、审议 2025年第一次临时股东大会议案

与会股东和代理人审议下述议案，并发表意见：

议案 1：《关于公司 2025年度中期分红的议案》；

议案 2：《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
议案 3：《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
议案 4：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》；

议案 5：《关于取消监事会、变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》；

议案 6：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》；

议案 7：《关于审议第二届董事会独立董事候选人及其年度津贴的议案》。

3、推选计票人、监票人（各 2名）

4、大会投票表决审议

与会股东和代理人填写《表决票》进行表决，由一名监事及一名律师、两名现场股东代表对投票和计票过程进行监督，工作人员统计表决结果，并由北京市中伦（深圳）律师事务所作现场……
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