公告日期：2025-08-28

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2025-017
山东威高血液净化制品股份有限公司

关于变更公司经营范围、取消监事会并修订《公司章程》
及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年8 月26 日
召开了公司第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于变更公司经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》以及《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、变更经营范围情况

根据公司实际经营需要，公司拟调整经营范围，并对《公司章程》进行修订。
变更前经营范围为：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；货物进出口；技术进出口；消毒剂销售（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

变更后经营范围为：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；货物进出口；技术进出口；消毒剂销售（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、取消监事会情况

为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度同步进行修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第二届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

三、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，《公司章程》修订对照表附后。

四、部分管理制度修订情况

为深入贯彻落实《中华人民共和国公司法》，推动公司优化治理机制，提高规范运作水平，结合公司治理结构调整情况及《公司章程》的修订情况，公司对部分管理制度进行了修订，具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否需要提交
股东大会审议

1 《山东威高血液净化制品股份有限公司股东会议事规则》 修订 是

2 《山东威高血液净化制品股份有限公司董事会议事规则》 修订 是

3 《山东威高血液净化制品股份有限公司对外担保管理办 修订 是

法》

4 《山东威高血液净化制品股份有限公司关联交易管理办 修订 是

法》

5 《山东威高血液净化制品股份有限公司对外投资管理制 修订 是

度》

6 《山东威高血液净化制品股份有限公司独立董事工作制 修订 是

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