公告日期：2025-08-28

证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2025-018
山东威高血液净化制品股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“威高血净”或“公司”）第二届董
事会第十三次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召
开，会议通知于 2025 年 8 月 25 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长
宋修山召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年半年度报告》《山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年度中期分红的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》《山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》《山东威高血液净化制品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事宋修山、张存明、陈晓云、
王霁、牟倡骏回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事宋修山、张存明、陈晓云、
王霁、牟倡骏回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施本次董事会审议的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其对应公司 2025 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事……
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