公告日期：2025-08-28

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-045
亚普汽车部件股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 22 日以电子邮
件方式向公司全体董事发出第五届董事会第二十五次会议（以下简称本次会议）
通知及会议材料。本次会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开，会议应参
加表决董事 9 名，实际收到 9 名董事的有效表决票。会议由董事长丁后稳先生主持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2025年半年度利润分配预案》。

截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润2,193,731,717.20元，2025年半年度实现可供分配利润额为258,557,817.73元。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2025年8月17日，公司总股本512,599,264股，扣除公司回购专用证券账户中股份898,900股，实际可参与利润分配的股份为511,700,364股，以此计算合计拟派发现金红利25,585,018.20元（含税）。2025年上半年，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额1,664,697.00元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计27,249,715.20元，占母公司2025年半年度实现可供分配利润额的比例为10.54%，占2025年半年度合
并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为9.49%。本次不进行公积金转增、送红股。

公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

详见刊登于2025年8月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-047）。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。

详见刊登于2025年8月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-048）和《公司2025年半年度报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避（丁后稳先生、彭慈湘先生、仝泽宇先生均任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该3名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于国投财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告的议案》。

详见刊登于2025年8月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于国投财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》。
本议案事前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

4、以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避（丁后稳先生、彭慈湘先生、仝泽宇先生均任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该3名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于融实国际财资管理有限公司2025年半年度风险持续评估报告的议案》。

详见刊登于2025年8月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于融实国际财资管理有限公司2025年半年度风险持续评估报告》。

本议案事前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

详见刊登于2025年8月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2025-049）。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<内部审计管理办法>的议案》。

详……
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