公告日期：2025-08-01

江苏琼宇仁方律师事务所

关于亚普汽车部件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书

【2025】琼律（意）字第 131 号
致：亚普汽车部件股份有限公司

江苏琼宇仁方律师事务所（简称“本所”）接受亚普汽车部件股份有限公司（简称“亚普股份”、“公司”）委托，指派康辉律师、朱徐淼淼律师出席亚普汽车部件股份有限公司2025年第一次临时股东大会（简称“本次会议”），并出具本法律意见。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和其它规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《亚普汽车部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、审议事项、表决程序和表决结果等相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查了以下文件，包括但不限于：

1、《公司章程》；

2、公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知；

3、《亚普股份第五届董事会第二十三次会议公告》《亚普股份关于选举公司非独立董事的公告》等文件；

4、公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议资料；

5、公司 2025 年第一次临时股东大会股东到会登记记录及相关资料。

本所律师根据本法律意见书出具日以前发生的事实及对该事实的了解和对法律的理解，仅就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的文件按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的法律责任。非经本所律师书面
同意，不得用于其他任何目的或用途。

基于上述，根据中国法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

公司本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

经核查，公司第五届董事会第二十三次会议于 2025 年 7 月 15 日作出决议召
集本次股东大会，并于 2025 年 7 月 16 日在《上海证券报》《中国证券报》和“上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）”刊登了《亚普股份关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。公司发布的该通知载明了如下内容：1、召开会议的基本情况：（1）股东大会类型和届次，（2）会议的召集人，（3）会议投票方式，（4）会议召开的日期、时间、地点，（5）本次股东大会网络投票的具体操作流程，（6）融资融券、转融通、约定回购业务账户和沪股通投资者的投票程序；2、会议审议事项；3、股东大会投票注意事项；4、会议出席对象；5、会议登记方法；6、其他事项。通知的刊登日期距本次股东大会的召开日期业已
超过十五日。本次股东大会确定的股权登记日（2025 年 7 月 23 日）与会议日期
之间的间隔不多于 7 个工作日。

经核查，本次股东大会现场会议于 2025 年 7 月 31 日下午 14:15 在公司会议
室（江苏省扬州市扬子江南路 508 号亚普汽车部件股份有限公司）召开，由公司董事长姜林主持，本次股东大会召开的时间、地点符合通知内容。

根据上证所信息网络有限公司确认，网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的具体时间为：2025 年 7 月 31日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票具
体时间为：2025 年 7 月 31 日 9:15-15:00。上述网络投票时间符合通知公告内容。
本所律师认为，公司董事会具备股东大会召集资格；公司本次股东大会召集、召开程序符合中国现行的法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共计 79人，共计持有公司有表决权股份 408,879,049 股，占公司股份总数的 79.7658%，其中：

出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计 9 人，代表股份405,405,234 股，占公司股份总数的 79.0881%。经审查出席现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。