公告日期：2025-09-04

上海创力集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会

会议资料

证券代码：603012

二〇二五年九月九日

目 录

2025 年第一次临时股东会参会须知 ...... 1
2025 年第一次临时股东会议程 ...... 2
2025 年第一次临时股东会议案 ...... 3

议案一：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 ...... 3

议案二：关于制定、修订公司部分制度的议案 ...... 50
I

上海创力集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 年第一次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及本公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、请按照本次股东会会议通知（详见 2025 年 8 月 23 日刊登于上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 的《创力集团 2025 年第一次临时股东会通知》）中规定的时间和登记方法办理参会会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、股东会设秘书处，具体负责会议有关各项事宜。

三、董事会以维护股东合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、股东要求在股东会上发言的，应取得会议主持人的同意，发言主题应与本次会议表决事项相关。

六、本次会议议案表决以现场投票和网络投票相结合的方式进行。股东以其所持有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“弃权”、“反对”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。
八、公司聘请律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

九、会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券办公室联系。

上海创力集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会议程

现场会议时间：2025 年 9 月 9 日 14:00

现场会议地点：上海市青浦区新康路 889 号公司五楼会议室

网络投票时间：自 2025 年 9 月 9 日至 2025 年 9 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
会议召集人：上海创力集团股份有限公司董事会
会议主持人：董事长石良希先生
一、主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况
二、宣读公司 2025 年第一次临时股东会参会须知
三、推选计票人和监票人
四、议题审议：

议案一：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

议案二：关于制定、修订公司部分制度的议案
五、股东发言及提问
六、逐项对议案进行表决，统计表决情况，宣布表决结果
七、宣读股东会决议
八、见证律师宣读法律意见书
九、签署会议文件
十、主持人宣布股东会结束

2025 年第一次临时股东会议案

议案一：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等政策法规要求，以及公司经营生产需求，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等政策法规要求，公司拟取消监事会，监事会相关职能由审计委员会接任，《监事会议事规则》相应废止。上述事项尚需经股东会审议。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律、法规继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、变更注册资本金及注册地……
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