公告日期：2025-08-20

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-034
合肥合锻智能制造股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 882

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 172,919,461

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 34.9745

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长严建文先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事王磊先生、张安平先生和独立董事刘
志迎先生、徐枞巍先生以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人，其中监事陈川先生、史昕先生、印志锋先生以
通讯方式出席会议；
3、董事会秘书王晓峰女士出席会议；高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司取消监事会的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 171,952,361 99.4407 689,600 0.3987 277,500 0.1606

2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 172,111,461 99.5327 526,900 0.3047 281,100 0.1626
3、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 172,132,061 99.5446 510,400 0.2951 277,000 0.1603

4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 172,127,161 99.5418 507,400 0.2934 284,900 0.1648

5、 议案名称：关于制定《董事离职管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。