公告日期：2025-09-06

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-041
上海北特科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第五届董
事会第二十二次会议于 2025 年 9 月 5 日 10 时在公司会议室以现场方式召开。本
次董事会会议通知于 2025 年 9 月 1 日以书面形式发出。全体与会董事一致推举
靳坤先生主持本次会议，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股
票竞价结果的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律、法规和规范性文件的规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）中国银河证券股份有限公司于 2025年 8 月 27 日向符合条件的投资者发送了《上海北特科技股份有限公司以简易程
序向特定对象发行股票认购邀请书》并正式启动发行，以 2025 年 8 月 28 日作为
发行期首日，经 2025 年 9 月 1 日投资者报价并根据《上海北特科技股份有限公
司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，董事会确认公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的最终竞价结果如下：

序 发行对象名称 获配价格 获配股数（股） 获配金额（元）
号 （元/股）

1 诺德基金管理有限公司 37.59 365,793 13,750,158.87

2 财通基金管理有限公司 37.59 1,189,146 44,699,998.14

青岛鹿秀投资管理有限公司

3 ——鹿秀长颈鹿 6 号私募证 37.59 228,784 8,599,990.56
券投资基金

4 华安证券资产管理有限公司 37.59 647,778 24,349,975.02

5 薛小华 37.59 478,850 17,999,971.50

6 中欧基金管理有限公司 37.59 2,660,281 99,999,962.79

上海竹润投资有限公司——

7 竹润科技 25 号私募证券投资 37.59 532,056 19,999,985.04
基金

8 富国基金管理有限公司 37.59 452,247 16,999,964.73

9 华富基金管理有限公司 37.59 228,784 8,599,990.56

10 王鹏远 37.59 399,042 14,999,988.78

11 王夷 37.59 798,084 29,999,977.56

合计 7,980,845 299,999,963.55

本次发行的最终数量以经上海证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的股票数量为准；如本次发行数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要求等予以变化或调减的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减，届时将由董事会按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求直接办理，不再另行召开董事会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。

（二）逐项审议并通过了《关于公司与特定对……
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