公告日期：2025-07-17

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-037

上海北特科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10 楼
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 570

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 143,589,906

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 42.4293

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，独立董事包维义先生因工作原因未出席本次股
东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事潘亚威先生因工作原因未出席本次股东大
会；
3、董事会秘书刘功友先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 143,349,106 99.8323 179,700 0.1251 61,100 0.0426

2、 议案名称：关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 143,302,106 99.7995 241,600 0.1682 46,200 0.0323

3、 议案名称：关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 143,482,306 99.9250 43,200 0.0300 64,400 0.0450

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 ……
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