公告日期：2025-08-21

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-036
喜临门家具股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日在公司
国际会议室以现场表决的方式召开第六届董事会第九次会议。本次会议通知已
于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参加董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司 2025 年半年度报告编制符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意将公司 2025 年半年度报告提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要。

2、审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估
报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2025-038）。

3、审议通过《2025 年半年度利润分配预案》

公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.80 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，
公司总股本 371,441,480 股，以此计算合计拟派发现金红利 104,003,614.40 元（含税），占 2025 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 39.03%。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司参与权益分派的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-039）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
二○二五年八月二十一日

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