公告日期：2025-08-30

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-117
花王生态工程股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日以书
面形式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开第五届董事会第九次会议。本次会议由董事长余雅俊女士主持。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《花王生态工程股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

本议案经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-118）。

本议案经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

三、审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，结合实际情况，公司对内部治理制度进行了全面、系统的梳理并同意对现有的部分公司治理制度进行修订与完善，同时新增制定相应制度以建立健全内部管理机制。本次修订及新增
制定的制度如下：

序号 制度名称 变更 是否需要提
情况 交股东会

1 《市值管理制度》 否

2 《舆情管理制度》 否

3 《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》 制定 否

4 《重大信息内部报告制度》 否

5 《控股子公司管理制度》 否

6 《董事会秘书工作细则（2025 年 8 月修订）》 否

7 《对外投资管理制度（2025 年 8 月修订）》 否

8 《内部审计制度（2025 年 8 月修订）》 否

9 《总经理工作细则（2025 年 8 月修订）》 否

10 《信息披露管理制度（2025 年 8 月修订）》 否

11 《内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 8 月修订）》 否

12 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 否

（2025 年 8 月修订）》 修订

13 《董事会审计委员会年报工作规程（2025 年 8 月修订）》 否

14 《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 8 月修订）》 否

15 《外部信息使用人管理制度（2025 年 8 月修订）》 否

16 《重大信息内部保密制度（2025 年 8 月修订）》 ……
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