公告日期：2025-07-17

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-104
花王生态工程股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2025年8月1日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 1 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省丹阳市齐梁路 88 号融锦广场 A 座 15 楼大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 1 日

至2025 年 8 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》

等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订公司部分治理制度的议案 √

2 关于本次交易符合相关法律法规的议案 √

3 关于本次交易构成重大资产重组的议案 √

4.00 关于公司重大资产购买方案的议案 √

4.01 本次交易方式 √

4.02 交易对方 √

4.03 交易标的 √

4.04 定价方式 √

4.05 交易价格 √

4.06 支付方式 √

4.07 业绩承诺和补偿安排 √

4.08 超额业绩奖励 √

4.09 相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属 √

4.10 滚存利……
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