公告日期：2025-07-17

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-103
花王生态工程股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 12 日以书
面形式发出会议通知，并于 2025 年 7 月 16 日以通讯表决方式召开第五届董事会
第六次会议。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《花王生态工程股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,对原有的相关制度进行了全面梳理并修订。本次修订的主要制度如下：

序号 制度名称 变更 是否需要提
情况 交股东会

1 《董事会战略委员会议事规则（2025 年 7 月修订）》 修订 是

2 《董事会审计委员会议事规则（2025 年 7 月修订）》 修订 是

3 《董事会提名委员会议事规则（2025 年 7 月修订）》 修订 是

4 《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025 年 7 月修订）》 修订 是

5 《独立董事工作制度（2025 年 7 月修订）》 修订 是

6 《对外担保管理制度（2025 年 7 月修订）》 修订 是

7 《关联交易管理制度（2025 年 7 月修订）》 修订 是

8 《募集资金管理办法（2025 年 7 月修订）》 修订 是

9 《董事及高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 7 月修订）》 修订 是

10 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理 修订 是

制度（2025 年 7 月修订）》

本次修订系公司根据相关法律法规、规范性文件等规定所作出的全文修订，
以上制度均需提交公司股东会进行审议。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

上 述 1-8 项 制 度 全 文 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)。

二、 审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-104）。
特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会
2025 年 7 月 17 日

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