公告日期：2025-07-17

花王生态工程股份有限公司

关于重大资产购买报告书（草案）修订说明

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 5 日披露了
《花王生态工程股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组报
告书”）以及相关文件，并于 2025 年 6 月 18 日收到上海证券交易所《关于对花
王生态工程股份有限公司重大资产购买草案的问询函》（上证公函【2025】0879号，以下简称“《问询函》”）。

2025 年 7 月 16 日，公司完成《问询函》回复并对外披露。

根据《问询函》的相关要求，公司对重组报告书进行了相应补充和完善。现就重组报告书本次修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本修订说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义）：

章节 标题 主要修订内容

二、与标的资产相关 1、完善“（二）客户集中度较高的风险”相关表述；2、
重大风险 的风险 补充披露“（八）超产能生产及未批先建而被处罚或中
提示 断生产的风险”。

三、其他风险 补充披露“（三）重整完成后重整产业投资人业绩承诺
无法实现的风险”。

五、主要资产权属、 补充披露标的公司近两年购置的固定资产明细、无形资
对外担保及主要负债 产明细。

情况

第四节交 七、主营业务发展情 1、补充披露标的公司与前五大客户的具体合作模式、
易标的基 况 合作以来相关条件是否发生重大变化；2、补充披露标
本情况 的公司负有保密及竞业禁止义务的范围及确定原则。
九、最近三年股权转 1、补充披露标的公司近三年两次对外融资的目的、作
让、增减资、改制及 价依据；2、补充披露标的公司前次评估的背景以及自
资产评估情况 前次评估至今尼威动力资产质量、经营状况发生变化情
况。

第五节交 1、补充披露 2023 年、2024 年和 2025 年 1-2 月销售计
易标的资 四、收益法评估情况 划完成率，2025 年-2031 年销售计划；2、补充披露搬
产评估情 迁项目土地和房屋的来源，项目所需资金总额及分阶段
况 投入计划，投入资金具体来源。

第十一节 二、与标的资产相关 1、完善“（二）客户集中度较高的风险”相关表述；2、
风险因素 的风险 补充披露“（八）超产能生产及未批先建而被处罚或中
断生产的风险”。

章节 标题 主要修订内容

三、其他风险 补充披露“（三）重整完成后重整产业投资人业绩承诺
无法实现的风险”。

特此说明。

花王生态工程股份有限公司董事会
2025 年 7 月 16 日

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